特大跨境“杀猪盘”团伙破灭:涉案金额超2亿 行骗“话术本”手段惊人

  来源:封面新闻马梦飞2020-10-13
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核心提示:10月12日,记者从贵阳市公安局白云分局获悉,贵阳市、区两级公安机关,成功对一“杀猪盘”类跨国特大电信网络诈骗犯罪团伙进行了全链条打击,该案涉案金额超2亿元。


封面新闻记者 马梦飞

10月12日,记者从贵阳市公安局白云分局获悉,贵阳市、区两级公安机关,成功对一“杀猪盘”类跨国特大电信网络诈骗犯罪团伙进行了全链条打击,该案涉案金额超2亿元。另外,警方还披露了诈骗团伙的“话术本”,记录了行骗套路。

“老师”教买股票 被骗290余万元

2020年6月28日,白云公安分局接到报警人鲜某某报称:2020年5月中旬,其朋友周某邀请其进入一个微信股票群(群昵称:知行合一1**2),群里面有老师讲解金融知识,后该老师便叫大家操作购买A股,大概半个月左右,该老师便带领大家操作港股。

2020年5月31日该老师向大家推荐“科尔证券公司”公司客服QQ(32****55),接着自称科尔证券公司客服就给大家发了科尔证券APP安装包和电脑网址:www.j***le-f*****cial.com, 其开始开户入金操作,其就陆续往里面投钱,到了最后一次该老师让大家一起买入纵横游控股0***9(港股)这支股票,鲜某某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,共计转账:290余万元。

6月22日股票开盘,其发现购买的纵横游控股0***9(港股)这支股票暴跌,其账户里面的钱元全部赔完,06月24日其发现股票平台不能进入,发现被骗报警。

窝点藏匿隐秘 分布多个省份

分局涉网违法犯罪侦防中心接报警后从全局层面抽调20余名精干警力成立专案组,开展案件攻坚,并在侦查中发现一条完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条,其团伙成员分布在湖南长沙、岳阳、深圳、银川等地,从用于实施电信诈骗的电子平台、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程,分工明确,人员众多。经过长达1个多月的侦查工作,最终确定了位于郑州、长沙、岳阳、西安、深圳等地的嫌疑人线索。

2020年7月20日,抓捕行动由白云分局党委亲自挂帅指挥在河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳,五地联动、同步收网抓获犯罪嫌疑人12人。8月10日专案组成员又在广东广州、宁夏银川抓捕犯罪嫌疑人53人。

2020年7月20日至今,在分局党委的指挥调度下,联合贵阳市公安局侦防分中心、网安支队、多警种多部门,多地联动一举捣毁位于河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳、宁夏银川、广东广州的七个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点。

抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人10名,实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名,实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人40名,已对这55名犯罪嫌疑人采取强制措施,捣毁作案窝点7个,共收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张,以及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。

后又在中山、抚顺、大连等地陆续抓获涉嫌盗卖QQ、微信、受害人个人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓获人员中,缅甸窝点入境人员3名。涉案金额高达2亿多元人民币,串并破获相关案件200余起。

骗子“话术本”曝光 “杀猪盘”闯入股市

行骗“话术本”

除了案件详情,此次公安披露的还有诈骗团伙的“话术本”,其中包含了人设打造、聊天话题、交流语言、行骗问答等内容,可谓手段惊人!

对此,警方也提醒:

1、网络世界是虚拟的,对方是否是“白富美”“高富帅”很难甄别,望广大市民树立正确的婚恋观。

2、接到自称是“投资专家”“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。

3、请广大市民保持清醒头脑,“牛市”“微投入高收入”都是犯罪分子设计好的骗局,“炒股群”“虚拟货币投资群”群内除了被害人,其他全都是诈骗分子。

另外,记者在中国裁判文书网输入关键字“杀猪盘”,截至10月12日,搜索到59篇相关案件的判决文书,最新一篇文书发布于2020年9月18日,最早一篇则是2019年5月16日发布。

事实上,近年来“杀猪盘”已经闯入了A股市场。

曾在9月9日出现“天地板”走势的嘉美包装,经历了连续四日跌停。9日高位接盘的投资者,或已经巨亏40%。上市公司紧急澄清:并未参与“杀猪盘”策划。

A股国企珠江实业也出现“杀猪盘”。9月28日,珠江实业发布公告称,市场上存在有人利用社交媒体推荐买入公司股票的情况。如果投资者听信荐股老师的话,到9月28日已经巨亏了30%。

据贝壳财经等媒体统计,今年6月以来,已经有多只股票出现“杀猪盘”骗局,其中包括泰嘉股份、济民制药、松霖科技、嘉美包装,我乐家居、罗平锌电、盛洋科技、原尚股份等上市公司股票。

(编辑:鸣嫡)



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