百万悬赏案主角汤晓东:“满足三条件就回国”

  来源:华商报记者 李华2019-06-10
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核心提示:近日,东辉珠宝公司非法吸收公众存款案持续发酵,陕西汉阴警方悬赏百万抓捕公司创始人汤晓东。“现在汉阴县政府部门只要满足三个条件,我就可以回国。”
近日,东辉珠宝公司非法吸收公众存款案持续发酵,陕西汉阴警方悬赏百万抓捕公司创始人汤晓东。“现在汉阴县政府部门只要满足三个条件,我就可以回国。”6月9日,华商报记者电话采访汤晓东时,汤晓东自称人在美国,表示“有人在整自己和自己的企业。”

中美之间没有引渡协议,如何让汤晓东归案?能否通过国际刑警组织对汤晓东发出红色通缉令?华商报记者采访了美国联邦法院著名律师邓洪等法律人士。

百万悬赏案主角汤晓东:“满足三条件就回国”对话美联邦法院律师,如何让其归案

汉阴县警方发布的悬赏通告
       “7家珠宝店加一个产业园要求在三个月内撤走”

汤晓东告诉华商报记者,2014年,他在汉阴政府部门招商引资的鼓励下回乡投资创业,但2018年6月,他的东辉珠宝文化产业园和7家珠宝店却接到限期整改通知,“7家珠宝店加一个产业园要求在三个月内撤走,当地公安部门要求清退股东,这种股权众筹、共同投资共同开发的商业模式,为什么前几年不说有问题,到2018年我投资5个亿了就要查封,我的工厂还在生产,店面还在营业,就要封掉?”汤晓东表示,这些股东都是正常投资,人家还在里面上班和正常经营,三个月时间清退撤走根本来不及。

公开资料显示,汤晓东之前在广东做珠宝生意多年,2017年6月来到汉阴建设“东辉珠宝小镇”。

当地官方的一篇文章显示,东辉珠宝项目采用“公司+合作社+珠宝小镇+农户”模式,给群众带来致富新门路。”

2018年2月,当地有刊物曾刊发《乘风破浪景宜人——我县2017年经济社会发展回望》一文,称东辉珠宝项目在重庆、西安、汉中、安康等地直营连锁店和淘宝商城等实体+网络销售渠道进行销售,“

下一步,公司规划形成西北珠宝产业集群,进而覆盖全国,致力打造西北乃至全国知名以珠宝为载体的商业生态圈,‘公司+合作社+珠宝小镇+农户’,给群众带来致富新门路。”

汤晓东表示,从2018年6月至今,当地政府从未开会发布清偿方案,也没有发文帮扶企业渡过难关,根本不搭理他本人。“我看到悬赏通告时,都气得头晕,怎么能这样搞一个企业,我是天天给悬赏通告上的警官打三遍电话,每天给汉阴县公安局长打三遍,究竟是谁不愿协商沟通,我都搞不清楚究竟谁被通缉……”汤晓东提供的通话截图显示,他一直和当地政府保持联系。

针对汤晓东沟通无人搭理一说,汉阴县公安局此前曾表示,“想对话,先归案”。

“我的这种商业模式向汉阴县委县政府报备过,我被扣押的资产足够清偿投资人了,但汉阴县政府现在不是考虑怎么解决清偿问题,而是天天想着悬赏抓人。”汤晓东表示,集资引发的风波并不是企业倒闭所致,而是当地限期整改引发投资人恐慌,集中挤兑导致的。

对此,汉阴县委书记周永鑫6月7日在接受媒体采访时驳斥称汤晓东将“入股”“众筹”与民间筹款混为一谈,入股后,公司应修改章程,并向工商局报备,但汤晓东并未如此,而是许诺百姓“保本又返利”,“哪个产业一下就能有15%的收益呢?显然就是庞氏骗局”。

“我现在人在美国本土,我并没有潜逃,我申请保护并办理绿卡,我在美国可以申请开公司,甚至还有持枪证。我有时候也去塞班岛,我和一些股东在塞班岛还有生意,主要是二手房出租。”汤晓东表示,只要能满足三个条件,他就可以回国:一是将他的资产作清偿处理,来清偿股东;二是释放扣押的7名股东;三是严肃处理“炮制”东辉珠宝案背后的渎职官员。

6月6日,汉阴县政府发布关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报称,截止2019年4月1日,汉阴县投资受损群众到公安机关报案登记的共500余人,涉案金额七千余万元。

百万悬赏案主角汤晓东:“满足三条件就回国”对话美联邦法院律师,如何让其归案

6月6日汉阴县发布关于东辉珠宝公司非法吸收公众存款案情况通报

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汤晓东之前在广东做珠宝生意起家
       承诺保本付息违反四条件就属庞氏骗局

贫困县悬赏百万案一波未平一波又起,汤晓东这种股权众筹、共同投资开发的商业模式究竟是不是庞氏骗局?

“是否构成非法集资或者庞氏骗局,主要是看募资方式是否合法。”6月9日,国内反金融诈骗领域的权威律师曾杰接受华商报记者采访作了解析。

曾杰表示,其一要看是否公开宣传;其二要看是否针对当地不特定的投资者募资,有没有对投资者资格、投资金额作出规定,比如如果是众筹入股,股东人数是否符合公司法、合伙企业法相关规定;比如股份公司不得超过200人,有限公司不得超过50人;其三要看是否承诺保本付息,“所有的投资都有风险,不能承诺保本。”曾杰指出,当地政府人员在接受采访时就提到了这一点;其四是要看是否有合法的募资资质或者许可。

曾杰指出:“如果违反上述四个条件,就属于非法集资,也就是庞氏骗局。”
       可申请冻结汤晓东在塞班财产逼其回国

“美国和中国没有签引渡条约,但是有刑事合作条约,而且美国在“9·11”事件之后,通过了反洗钱等一系列法案。”6月8日,美国联邦法院著名律师邓洪接受华商报记者采访表示,在美国有很多“红通”人员生活不下去,一方面是他们在美国生活并不像想象的那么容易;另一方面是在美国触犯法规,因为违法被驱逐出境。

邓洪表示,一些中国贪官或者通缉犯因为触犯美国法律被驱逐出境,他们主要违反两类法规:一是申请签证提供不实的资料,很多人通过各种欺诈行为,隐瞒在国内的真实身份,涉嫌移民签证欺诈;二是没办法证实资金来源合法,涉嫌将资金转移到美国,美国政府部门有可能没收这些资金。

邓洪介绍,过去几年里,很多贪官或商人,就是因为触犯这两个法规,资产被没收,不断在美国打官司,后来在美国呆不下去,有的就被强行驱逐回国,很多人在美国钱被没收,身份也办不下来,只能主动回国投案。

“当然,塞班岛是一个比较独特的地方,塞班岛是美国的殖民属地,但是要申请美国签证必须到美国本土来,而且签证非常难。塞班岛为了吸引中国游客,也有免签的优惠。”邓洪表示,拿到塞班岛签证的大部分都是观光签证,但并不是说就有机会到美国本土来,除非是拿到了塞班岛的公民身份。塞班岛的法律系统还是属于美国的法律系统,涉及“红通”这类案子,要将“红通”人员成功抓回去,还是有一定的难度,比如当事人有可能跟美国当地人假结婚,或者随意编造理由,或者提出政治庇护,先拿到塞班岛的绿卡再来申请美国绿卡,但其必须首先变成塞班岛的公民。

邓洪表示,塞班岛的法律系统以慢著称,这个小岛是以观光业为发展支柱,另外还有赌博业。以前有中国香港的企业在塞班岛投资做成衣,现在除了观光业几乎没有什么其他支柱产业。如果是投资人或者造成损失的股民,可以向塞班岛法院提出民事指控,或者是在当地警方立案。

“可以通过刑事和民事法律程序,对汤晓东形成一定困扰。”邓洪建议,刑事的话就是以涉嫌欺诈、洗钱、不法所得等理由,要求冻结汤晓东在塞班岛的所有财产,同时也可以将相关资料递交给塞班岛当局,由塞班岛移民签证部门调查其入境时提供的资料是否涉嫌欺诈,在塞班岛有没有涉嫌洗钱的行为,以这个理由要求没收其财产,逼其回国。
       滞留美国可通过司法合作途径协商解决

6月8日,资深律师郝俊波接受华商报记者采访表示:“在美国能不能合法待下去,主要是看汤晓东是以什么样的身份用什么样的签证过去,如果他自己有绿卡,有永久居留权,那就谈不上滞留的问题;如果他没有美国绿卡,不是美国公民,那么就看他用什么样的签证,是旅游签证还是工作签证,这个签证都会有相应的几个月的时间限制,只要过了这个期限,那就是非法滞留。”

郝俊波表示,以签证等滞留美国没有说可以无限期滞留的这种情况,只要签证过了期,就属于非法滞留,美国方面就可以将其遣送出境,“如果签证过期,美国就有权利这样做,这也不需要中国去申请,美国就会这样做。”

如果汤晓东已经成为美国公民,或者持有美国绿卡享有永久居留权的情况下,才可以考虑引渡,“这也就是说,只有他在美国有合法居留身份的情况下,中国才有必要来引渡,当然,因为目前中美双方没有协议,但是可以通过司法合作途径来具体协商解决。”
                                  (编辑:红研)


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